金融乱象举报监测实时报告
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邢台银行的严重性违规给中小银行带来的深思
2024年5月14日，国家金融监督管理总局邢台监管分局披露的一则行政处罚信息引发市场关注。邢台银行因多项贷款业务违规被合计罚款465万元，涉及8名分支机构及部门负责人被警告或罚款。这一事件不仅暴露了地方性中小银行在合规管理中的深层问题，也为行业敲响了风险管控的警钟。 阅读量：11248
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从温州银行和温州龙湾农商银行被罚看温州地方银行的风险管理漏洞
2025年4月，温州银行与温州龙湾农商银行分别因金融统计违规和反洗钱失职被处罚，暴露出温州地方银行在合规管理上的深层隐患。温州银行因金融统计数据失真被罚款225万元，反映出其统计流程存在数据采集不规范、审核机制失效等问题。 阅读量：3803
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付费后查看全部内容金融乱象报告之九：央行处罚三家违规银行
2022-金融乱象举报、监测实时报告之九 央行处罚三家违规银行 央行昆明中心支行日前披露行政处罚信息显示，三家银行及四名涉事人合计被罚231.8万元。三家银行是恒丰银行、云南威信农村商业银行、云南寻甸农村商业银行。据行政处罚信息，恒丰银行股份有限公司昆明分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告。
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付费后查看全部内容金融乱象举报监测：严肃整治代理退保乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之八 严肃整治代理退保乱象 1月24日，银保监会召开2022年工作会议。会议要求，要坚持不懈防范化解金融风险。持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，持续拆解高风险影子银行，全面落实资管新规。严厉打击违法违规金融活动，严肃整治“代理退保”乱象。加快非法集资存案处置，严防风险反弹。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容金融乱象监测：遏制金融产品网络营销乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之七 遏制金融产品网络营销乱象 中国人民银行等7部门日前发布的《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》，旨在遏制金融产品网络营销乱象，更好地维护金融市场秩序，保护金融消费者合法权益。金融产品网络营销乱象日前十分活跃，部分机构片面夸大宣传甚至虚假宣传，造成金融市场竞争失衡，严重影响数据安全。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容成都农商银行违规乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之六 成都农商银行违规乱象 2021年的最后一天，银保监会披露一张1100万元天价罚单，受处罚的机构是成都农商银行，违规事实共有六项，包括股权变更未经行政许可、违规开展重大关联交易、阻碍监管机构检查监督等。同时，成都农商银行还收到另一张30万元的罚单。该行受处罚的工作人员多达14名。新华社图片
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付费后查看全部内容太保与上海银行涉嫌强搭保险
2022-金融乱象举报、监测实时报告之五 太保与上海银行涉嫌强搭保险 日前，太平洋保险与上海银行合作涉嫌贷款强搭保险的消费者投诉和举报引起反响。据媒体公开报道，有用户投诉太平洋保险联合上海银行发放保单贷款时强行搭售个人贷款保证保险，抬高借款人贷款成本。更甚者，太平洋保险业务员诱导用户用“逾期、破产”等借口逃废债。 中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容金融乱象监测报告:银保监会终结信用卡乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之四 银保监会终结信用卡乱象 日前，中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》，就社会高度关注、群众反映集中的问题制定具有针对性的监管办法，要求各商业银行进一步强化信用卡业务经营管理，切实保护金融消费者合法权益，更好支持科学理性消费。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容金融乱象监测报告三：细数金融消费三大乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之三 细数金融消费三大乱象 随着金融理财产品日益丰富，消费者与金融机构联系日趋紧密，但与此同时，金融消费引发的纠纷也日益增加，部分金融机构行为甚至严重侵害消费者合法权益。主要出现的乱象有三方面：一是变相收取高额利息或金融服务费；二是部分金融产品销售存过度、虚假宣传；三是对客户个人信息保护不足。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容高层要求提高金融监管透明度
2022-金融乱象举报、监测实时报告之二 高层要求提高金融监管透明度 国务院金融稳定发展委员会会议强调，要构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，加强制度建设，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度。中国金融网影像中心图
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付费后查看全部内容金融委坚决整治各种金融乱象
2022-金融乱象举报、监测实时报告之一 金融委坚决整治各种金融乱象 国务院金融稳定发展委员会会议多次强调，要按照五中全会做出的战略部署，扎实做好金融改革开放各项工作。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。坚决整治各种金融乱象，对各类违法违规行为“零容忍”。坚决维护金融稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。中国金融网影像中心图
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